Reuters, por Francesco Guarascio: La riqueza de los oligarcas permanece en gran medida intacta en la Unión Europea, semanas después de que Bruselas aprobara medidas para congelar los activos de decenas de multimillonarios y altos funcionarios vinculados a Rusia tras su invasión de Ucrania.
Cada semana, desde que estalló la guerra el 24 de febrero, la UE ha introducido nuevas sanciones contra Rusia, añadiendo a su lista negra a casi 700 políticos, empresarios y militares de alto nivel, entre ellos 42 «oligarcas» súper ricos, como el propietario del club de fútbol Chelsea, Roman Abramovich, y el magnate de la banca Mikhail Fridman.
Las personas incluidas en la lista deben tener sus cuentas bancarias y activos congelados, pero hasta ahora sólo se ha visto afectada una pequeña parte de sus fondos debido a las limitaciones legales y los problemas de aplicación, según funcionarios de la UE y datos gubernamentales de una docena de países de la UE.
Alemania, la mayor economía de la UE, se ha negado a dar detalles sobre los activos congelados hasta ahora. La semana pasada creó un grupo de trabajo para aplicar las sanciones, y el Ministerio de Economía dijo a Reuters que esperaba informar de los avances en una o dos semanas.
Austria e Irlanda también declinaron especificar si habían congelado activos, al igual que Chipre y Malta, que en los últimos años han expedido «pasaportes dorados» a personas adineradas, incluidos rusos.
Algunos países que han informado de la congelación de activos dicen que sólo han afectado a una pequeña parte de la riqueza sujeta a sanciones.
El Ministerio de Finanzas holandés, por ejemplo, dijo que había congelado unos 390 millones de euros (428 millones de dólares) en transacciones y depósitos financieros. Según las estimaciones del gobierno, esto representa sólo el 1% del patrimonio de los sancionados en cuentas bancarias, fideicomisos y otros vehículos financieros en los Países Bajos y en centros extraterritoriales vinculados al país.
Italia, uno de los países más activos de la UE en la incautación de activos físicos, con yates y villas por valor de unos 800 millones de euros hasta la fecha, aún no ha afectado a la riqueza líquida de los oligarcas porque se cree que gran parte de ella está almacenada en cuentas bancarias de terceros o en fideicomisos sin un propietario beneficiario claro, dijo el jefe de la policía fiscal italiana Giuseppe Zafarana.
España tampoco ha congelado ninguna cuenta bancaria, según las autoridades, pero ha retenido al menos tres yates de lujo vinculados a personas incluidas en la lista negra.
El vecino Portugal sólo ha bloqueado una cuenta propiedad de un individuo sancionado, con sólo 242 euros en ella, dijo una fuente bancaria familiarizada con el asunto.
Bélgica parece haber sido el país de la UE que más éxito ha tenido hasta ahora. Ha congelado unos 2.700 millones de euros en cuentas bancarias y 7.300 millones de euros en transacciones, pero no ha identificado ninguna propiedad que pertenezca directa o indirectamente a una persona de la lista negra, según el Ministerio de Hacienda.
Abramovich y Fridman no estaban disponibles de inmediato para hacer comentarios. Fridman ha calificado previamente de «espurias e infundadas» las sanciones contra él por la invasión rusa de Ucrania, que Moscú califica de operación militar especial.
Estados Unidos, que ha impuesto sanciones similares a Rusia, también tiene dificultades para congelar activos en medio de obstáculos legales. Se cree que los oligarcas tienen la mayor parte de sus activos fuera de la UE y Estados Unidos, incluso en jurisdicciones offshore, Gran Bretaña, Suiza y el Golfo.
Suiza dijo el jueves que había congelado 6.200 millones de dólares de activos rusos sancionados. Su grupo de presión bancaria estima que los bancos suizos poseen hasta 213.000 millones de dólares de riqueza rusa.
UNA LUCHA ARDUA
Durante años, la UE ha tenido problemas para aplicar las sanciones porque su cumplimiento depende de los Estados miembros, que a menudo carecen de las herramientas legales, el personal y, en algunos casos, la voluntad política para dirigirse a los inversores ricos, dijo un alto funcionario de la UE.
«Históricamente, la aplicación en toda la UE no ha sido coherente. Lo que se acuerda aplicar a nivel de la UE no se aplica necesariamente como es debido a nivel de los Estados miembros», dijo David Savage, experto en sanciones del bufete de abogados Stewarts.
Para hacer frente a esta situación, la Comisión Europea creó este mes un grupo de trabajo de «congelación e incautación» específicamente para hacer cumplir las sanciones contra los oligarcas.
Sin embargo, hasta ahora el grupo de trabajo no ha identificado ningún activo que deba ser congelado urgentemente porque pueda ser vendido o trasladado fuera de la UE, dijo el alto funcionario de la UE bajo condición de anonimato.
Un portavoz de la Comisión dijo que los miembros de la UE estaban obligados a informar de las medidas adoptadas para aplicar las sanciones, pero no quiso decir si todos lo habían hecho, y no dio el valor de los activos congelados hasta ahora.
El año pasado, la Comisión propuso crear un «Repositorio de Intercambio de Información sobre Sanciones» para finales de 2021 con el fin de facilitar el proceso. Ese repositorio «está actualmente en fase de desarrollo», dijo el portavoz.
Incluso cuando hay voluntad política de actuar, no es fácil encontrar el patrimonio de los oligarcas.
Después de cuatro rondas de sanciones, la UE sigue trabajando para cerrar las lagunas jurídicas que permiten a las personas afectadas ocultar su dinero a través de terceros, fideicomisos o criptotransacciones, según los diplomáticos.
CONGELACIÓN, TAL VEZ, PERO NO INCAUTACIÓN
Incluso cuando se aplican en su totalidad, las sanciones de la UE no suelen ir más allá de la congelación de activos.
En la mayoría de los países, esto significa que los activos no pueden venderse, pero sí pueden utilizarse. En teoría, un oligarca podría vivir en un chalet «congelado».
A pesar del grupo de trabajo de la Comisión para «congelar e incautar», la incautación -o la toma de control de un activo por parte del Estado e incluso la obtención de beneficios por su venta- no suele ser una opción.
«En la mayoría de los Estados miembros, esto no es posible y es necesaria una condena penal para confiscar los activos», dijo la Comisión en una declaración a Reuters.
En Polonia, uno de los más firmes partidarios de las sanciones, la confiscación de activos requeriría un cambio en la constitución, dijo el portavoz del gobierno Piotr Muller.
Francia ha congelado alrededor de 850 millones de euros de activos de personas incluidas en la lista negra, entre ellos propiedades y yates, según el Ministerio de Finanzas. Pero los activos físicos pueden seguir siendo utilizados por sus propietarios.
Italia, que cuenta con una de las legislaciones más estrictas de los países de la UE para recuperar los activos de los delincuentes, tampoco se atreve a apropiarse de yates y villas.
Según los abogados italianos, para ello se necesitaría un procedimiento judicial independiente.
(1$ = 4,2766 zlotys)
(1 dólar = 0,9105 euros)
Nuestro comentario:
¿Están practicando para una lista negra mundial del pueblo de Dios para impedirles comprar y vender?
Conexión Profética:
“Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha, ó en sus frentes: Y que ninguno pudiese comprar ó vender, sino el que tuviera la señal, ó el nombre de la bestia, ó el número de su nombre.” Apocalipsis 13: 16-17.